Беларусь ужесточит движения средств в интернет-казино

Беларусь ужесточит движения средств в интернет-казиноВ Беларуси законодательные изменения – на данном этапе продолжается общественное обсуждение проекта постановления «Об изменении постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по вопросам правового регулирования игорного бизнеса».

Данный документ призван усовершенствовать указ «О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса», который вступил в силу с 7 августа этого года. Основная цель создания – эффективная система контроля над игорными заведениями, препятствие ведению преступной деятельности, а также отмыванию денежных средств используя онлайн-казино.

Так, с апреля 2019 года на территории страны открываются виртуальные игорные клуба, в связи с чем власти работают над алгоритмом действий, который позволит выявлять незаконное использование денежных средств через онлайн-казино. Одними из факторов инициирования проверки – хранение крупной денежной суммы на счету без участия в азартных играх, несоответствие размеру ставок уровню доходов гражданина.

Администрация клуба должна самостоятельно вести деятельность по выявлению подозрительных транзакций и сообщать об этом в профильные инстанции.

 

Star: 

Средняя: 5 (1 оценка)
Поделиться в социальных сетях
Вам также стоит прочитать:
11.02.2019
Узаконивание азартных игр в Нидерландах под угрозой – международные операторы гемблинга, которые имеют ориентир на игроков из Голландии, вынуждены сбавить обороты, поскольку законодатели этой страны не торопятся сделать их частью законного рынка.
08.02.2019
На территории Узбекистана, в городе Муйнак, рассматривают возможность строительства игорной зоны. В качестве инвестора рассматривают компанию из ОАЭ и сегодня генпрокуратура начала рассматривать возможность строительства казино на территории этой страны.
06.02.2019
Канадская игорная индустрия продолжительное время пребывает в состоянии борьбы с мошенническими действиями, а также отмыванием денег через казино. В частности, в свое время скандал разгорался вокруг казино River Rock Casino Resort.
05.02.2019
Представители игорного заведения Resorts World Sentosa сообщили о том, что игорный регулятор Сингапура продлил их лицензию на три года. Точнее, сообщение сделали в пресс-службе казино-курорта Genting Singapore Ltd, которая контролирует Resorts World Sentosa. Поводом для продления стало выполнение всех требований местного законодательства.
01.02.2019
Руководство Бурятии продолжает рассматривать возможность начала строительства новой российской игорной зоны на территории «Байкальской гавани». В связи с поднявшимся резонансом эксперты дали свою оценку запуску еще одной игорной зоны в стране.

Добавить новый отзыв

8 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.